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29岁电工自学编程行骗 上万人被骗16亿

2017-11-23 00:03

  (央视财经《经济与法》)2017年8月的一天,在湖南一个特别偏僻的小村庄,一个20多岁的小伙子在屋子里正在紧盯电脑,不时地敲击着键盘,忙得不可开交。这时候,突然冲进来五十名警察,一下子把他按倒了,这可吓坏了周围的村民,这个小伙子犯了什么事?有这么多的警察来抓他?而且最让人意想不到的是,就在这么偏僻简陋的房子里,警方居然搜出了355万的现金。

  这个被警察抓住的小伙子究竟是什么人物?这355万元现金又是从哪来的呢?事情还得从三个月前说起。2017年五月份,浙江丽水警方在侦破一个彩票网站诈骗的案子时,发现了一个小线索。网站里面,有前台和后台区别,开奖的结果可以自己操作的,可以篡改。

  这个平台里的彩票主要有重庆时时彩、福彩3D、澳门五分彩等多种,以重庆时时彩为例,一共可以投注0到9十个数字。可以翻倍投注,五分钟开奖一次。警方调查发现,这些看似合法的彩票,其实都是假冒的彩票网站,它们都有一个神秘的后台设置,诈骗人员往往在开奖前一两分钟先登陆后台,查看客人的投注和充值情况,然后进行改号设置,假如投注金额最高的数字是1,共5万元,投注金额最低的数字是9,共1万元,那么就将开奖结果设置为9,这样,其中的4万元,就轻松进了骗子的口袋,而且稳赚不赔。五分钟开奖一次,只要玩的人多,收入相当可观。那么,这个快速骗钱的网站是从哪里来的呢?

  在跟嫌疑人的对话了解中发现他是通过一个QQ网名叫“万科”的人在那里购买了这个网站。他买的网站都已经架设好了,包括服务器,前台、后台登陆的账号这些东西。这个网名叫“万科”的人究竟是何方神圣?警方对他进行了调查,结果发现,和他有业务往来的人几乎遍布全国各地,最多的时候,一天有上百人与“万科”联系,购买彩票网站平台和技术服务。如果按照十个人一个窝点这个去计算,他在全国最起码有上千人,涉及到全国12个省市。

  这个诈骗团伙的网点涉及到全国12个省市,面很广,而且他们很专业,不仅出售能改中奖号码的假冒彩票网站,负责售后服务,还在一些知名的商业网站上打广告,吸引网民购买彩票。而且,因为这些网站采用的是后台篡改数字的方式,隐蔽度很高,这些网站与正规的彩票网站做的几乎一摸一样,许多受害人在这些网站购买彩票后,往往不知道自己被骗了。那么,这个团伙究竟有多少人?又躲在哪里呢?警方如何在虚拟的世界中,将贩卖这种网络平台的“万科”揪出来呢?“万科”到底有多少人,他的办公地点或者场所,或者所谓的公司在哪里?这个就警方重点研究的方向了。警方从另外几个账号关联出来一家公司。这家嫌疑性最大的公司位于深圳。与此同时,专案组还发现一个线索,在湖南的一个小县城,有个相关账户,隔三差五就会有个小伙子柏某去取款。

  专案组将工作重点放在深圳那家公司,希望能一举抓获这个彩票诈骗网站的贩卖源头。可是在深圳蹲守了半个多月之后,专案组发现,根本没有找到这家公司涉嫌犯罪的有效证据。半个月的侦查下来,又回到了原点,这个代号“万科”的团伙,究竟隐藏在哪里呢?就在专案组一筹莫展的时候,在另外一个城市,河南洛阳,一个商业区的写字楼里,总有个小伙子在固定的时间里,悄悄地翻着楼层里的每一个垃圾桶。

  原来,是专案组的另外一组人,通过技术手段,在洛阳发现了一个与万科联系紧密的网点。为了确认网点的具体位置,警方想到了一个办法。警方从楼层和楼层底下垃圾筒里面捡到外卖单据上的电话号码。与之前掌握的号码去逐一比对,然后就以此锁定具体位置。就这样,通过翻垃圾桶、化妆成外卖员,以及其他一些侦查手段,专案组锁定了全国一共17个比较大的彩票诈骗网站窝点,这些网点都是由网名叫“万科”的直接提供服务。

  警方化妆成快递员、外卖员,深入侦查发现,每个窝点都有20人以上,有几家甚至有八九十人,看上去就像正规的网络公司,业务部、公关部、财务部应有尽有。除了这17个与“万科”活跃联系的网点,在全国还有其他几十家网点,同时服务上百家网站,这个qq名为“万科”的,究竟是个怎样的专业团伙呢?他们又是怎样让受害人在上当之后,还无法发现,自己是在一个假冒的网站上购买的彩票呢?深圳那边的侦查陷入了困局,该从哪里寻找突破口呢?

  专案组将视线转移到在湖南发现的那个取钱的柏某身上。专案组民警叶水龙与几个同事赶赴湖南祁阳,对柏某进行了为期一个多月的跟踪调查,发现了很多奇怪的事情。民警发现,除了柏某,还有一个年纪大的男子,也会经常出来取钱。经过调查,这人正是柏某的父亲。但是柏某作一名“马仔”,把自己的工作交给家人这不符合常理。此时,专案组有人怀疑,所谓的“万科”,是以柏某为重要人物的家族式犯罪团伙。可是这个怀疑,依然有许多不合理的地方。

  柏某是读电工专业的,是读中专。跟计算机这一块也不怎么搭边,他的父母亲两个人也是在家务农,家里两个小孩,老婆就在家里带带小孩。也看不出他有钱,衣服穿起来也是非常普通的。从民警跟踪一个月的结果显示,柏某除了很少出门之外,似乎就是村里的一个普通的村民。但奇怪的是,专案组经历了一个月的加班熬夜之后汇总的线索,似乎又都指向了这个只有电工中专学历的29岁小伙子。

  一个人,学电工,中专学历,给全国上百家彩票诈骗网点提供售后服务、还要负责宣传、还要通过购买银行卡、支付宝账户等层层转账,把赃款转移到自己近亲属账户上,根据调查的情况来看,这些事情似乎都是柏某一个人完成的,而且两年的时间,柏某就可能获利有1000多万元,但是仅仅一个人能干完这么多的事情吗?与此同时,负责全国17各网点侦查的民警,也摸清了这些网站的组织结构和人员构成,为了避免夜长梦多,专案组决定,在2017年8月22日下午,开始统一行动。2017年8月22日下午三点,当50名便衣民警冲进柏某家中的时候,还在电脑前与客户沟通的柏某一时间懵了。

  警方随后在柏某家中搜出两大箱子现金,两台点钞机工作了一个多小时,总计355万元现金。在控制住柏某十分钟之后,其余网点在同一时间统一行动,丽水警方共出动了800多名警力,一举端掉了位于12个不同省市的17个彩票诈骗网点。24天之后,丽水警方展开第二次收网行动,将与柏某联系频繁的剩余网点一网打尽。总共抓获是540名嫌疑人,查获作案的手机有746台,冻结的资金资产一共3000多万元,涉及全国受害人大概上万名,涉案资金是1.6亿元左右。

  今年29岁的柏某,网名叫“万科”,之前谁也没想到,曾经被警方怀疑是专业化犯罪团伙的万科,竟然仅仅就是眼前这个看上去老实巴交的小伙子一个人。如今柏某被关押在浙江省龙泉市看守所里。

  这台破旧的笔记本电脑,就是柏某被抓获时使用的作案工具,在二手市场,估计连100块钱都不值,但柏某正是靠这样一台电脑,在这座简陋杂乱的房子里,制造了一个暴富神话。

  柏某中专毕业后去广东打过工,但是没赚到什么钱。2011年,他回到湖南祁阳老家准备结婚,家里人发现,自从回到家以后,柏某就突然间足不出屋了,天天坐在电脑前敲键盘。柏某通过自学,学会了搭建彩票网站。到警方抓获柏某之前,他的银行帐户上,基本每天都最少有2万元的进账。

  采访中,专案组的民警说,其实柏某是真的很喜欢电脑技术,也非常聪明,只是聪明没有用到正道上,不仅害了自己,还害了很多人。有一群人,在这次警方行动中,就引起了专案组的特别注意。

  在专案组抓获的几百名嫌疑人中,很大一部分是刚毕业的大学生。今年21岁的小杨就是其中之一。小杨读的是个三本大学,在丽水这样的三线城市,月薪三千加百分之十的业务提成,对小杨这样没有工作经验的毕业生来说,这样的月薪很有诱惑力。更让小杨惊喜的是,她的工作内容也很轻松。

  这些假冒的彩票诈骗网站在对外招聘的时候,基本都打着做微商的旗号,把自己包装成网络公司。小杨说,进入公司的第一个月的工作内容就是在线聊天,通过微信摇一摇、漂流瓶等聊天工具,添加陌生人聊天。从第二个月开始,才有了不同的内容。

  正是这种先交友,再推荐彩票网站的做法,让绝大部分的受害人都不知道,自己登陆的其实是个假冒网站。而且为了提高诈骗成功率,小杨说,在公司的培训中,在校大学生是她们的一个重点目标人群。因为在校的大学生比较单纯,容易受这些钓鱼网站所谓的小投资大回报的蒙蔽,另外这个查获的犯罪嫌疑人当中,有好多是刚刚毕业的大学生,这些大学生刚出校门,急于找工作,被所谓的高薪暴利所蒙蔽,所以这一点我们也要提醒大学生要清醒的看到这一点。

  彩票是国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售的,它对促进我国社会的公益事业发展发挥了积极作用。一些不法分子利用假冒的彩票网站进行诈骗,不仅让受害人损失钱财,更是在社会上造成极其恶劣的负面影响,我们必须要进行严厉的打击,同时,我要提醒观众,如果你想在网上购买彩票,一定要到正规的官方彩票网站购买,不要轻信新认识的朋友介绍的一些所谓网站!它极有可能就是一个陷阱。

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