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丽水破获特大电信网络诈骗案 案值达16亿元

2017-11-17 06:14

  在中国的中西部,有一个不起眼的小地方,那是湖南永州一个偏僻的农村。村子里,一幢三层楼高、外墙瓷砖破败的老旧楼房,看起来很不起眼。在一楼最大的房间里,靠墙有一张掉漆的桌子,上面放着一台型号老掉牙的惠普电脑。房里看起来最新的东西,是电脑上方一台白色的空调,正呼呼吹出冷气。

  电脑屏幕前的,是30多岁的农家汉子万科。万科,是他的网名。他穿着脏T恤、短裤、拖鞋,头发看样子已经有好几天没洗了,脸上还挂着黑色大眼袋。

  他紧盯着电脑,电脑桌面上开着数个网页,包括几个彩票网站和几个代码论坛,右下角的三四个QQ头像有规律地轮番跳动着。万科并不着急去点开聊天对话框,即便那可能是他的“金主“。他正在学习代码论坛里的帖子,不时敲击着键盘。

  这时候,是2017年8月22日下午3点。5岁大女儿的哭声从隔壁屋传来,3岁小儿子的哭声紧跟着也来了,万科没有起身,继续盯着电脑。他知道妻子和父母会去哄孩子。他没想到的是,孩子的哭声没有停,他的房门却被打开了,十几名男子鱼贯而入,将发愣的他从电脑桌前拖下,摁倒在地。

  其中一名寸头、黝黑的年轻男子掏出一本证件“我们是丽水警察”。万科回过神来,但仍然沉默不语。

  几分钟后,两个大纸板箱摆到了万科面前,这是民警从房内的旧衣柜顶上搬下来的。两个箱子里装满了用报纸包裹好的“方砖”,剥开报纸,里面是银行专用的白色信封,打开,厚厚一叠人民币出现在众人眼前,都是红色的百元大钞。

  2台点钞机一刻不停地工作,1个多小时后,这些“方砖”终于被数清355万元现金。

  这些钱,都是万科这些年通过“彩票诈骗网站”赚来的,这还只是其中一小部分现金。在他的支付宝里,还有600多万元,银行卡里也有数百万,加起来超过1500万元。但他从未挥霍过,花钱最多的一次,也就是花20万元在村里买了一块地。

  当天下午6点多,民警记录完证据,准备将万科带回丽水。他的父母和妻子一言不发,沉默地看着这个一家之主被警方带走。

  10月11日,浙江丽水警方向媒体通报:经过3个月的连续侦查,这个涉案540人、案值1.6亿、涉及全国12个省市的电信网络诈骗窝案告破。

  5月13日,龙泉市公安局刑侦大队,一条秘密线索从浙江省公安厅传来湖南某地,有一个利用彩票网站实施诈骗的团伙,被害人众多。

  4天后,龙泉市公安局刑侦大队教导员胡永龙便带队赶到湖南,将这个诈骗窝点击破。

  在现场查获的作案电脑上,QQ闪动。聊天记录显示,这个诈骗团伙所用的彩票网站,出自一个网名叫“万科”的人。

  警方调查后发现,万科是一个专门做彩票网站的“码农”,但他所做的彩票网站都是开了“后门”的。也就是说,使用者能在后台改变彩票的中奖数字。有了这扇“后门”,彩票网站行诈骗之事轻而易举。

  调查近1个月,面对各种冒出头的线索,丽水市公安局刑侦支队信息大队大队长张俊有些吃惊,因为向万科购买彩票网站的,绝不止被打掉的湖南那个诈骗团伙。

  全国到底有多少这样的团伙?万科的真实身份是谁?他还有没有上家?6月15日,专案组成立了。

  中专学完电工知识后,万科走出农村,去了广东投奔亲戚。在那里,他一身电工的本事没用上,倒是做过服务员、洗过碗,打过各种零工,但就是赚不到钱。2010年前后,万科两手空空回到老家,帮父母卖起了小农产品。

  转折发生在2011年,那一年,万科打算结婚。为了筹钱,他一头扎进了电脑代码中,想着改变现状。他买了一些编程的书,加了十几个QQ技术群,注册了各大“码农”论坛。他不出门了,坐在电脑前,像块海绵一样疯狂地吸收知识。

  只不过,谁也没想到,万科钻研的代码领域只有一个如何搭建彩票诈骗网站。他搭建的网站套用了国家合法彩票,比如重庆时时彩、五分彩灯等,但都开了后台,可以改开奖号码,这些彩票每几分钟就开一次奖,如果买彩票的人不去正规网站对开奖号码,就很容易上当。

  最开始的几年,由于学艺不精,万科搭建的后台操作不算流畅,他的“灰色生意”都是小打小闹,但年收入已经超过10万元。

  一开始,家里人还会问万科,每天对着电脑敲敲打打,哪来这么多钱?每次,万科都让他们不要多问,“说了你们也不懂”。渐渐地,家里人也不再过问了。

  赚来的大部分钱,万科都存了起来。他曾经拿出近6万元,给父亲买了一辆五菱宏光,让他去当黑车司机,每月赚3000多元,来维持全家的生计。家人不理解,为什么有钱不用,万科也不解释。

  2014年左右,万科在诈骗彩票网站的领域逐渐打出了知名度,他编写代码的水平也越来越高,他的彩票诈骗网站后台,可以快速改变开奖号码。为了拓宽生意,万科买了某搜索引擎的竞价排名,只要搜索“时时彩”等相关关键词,就很容易找到他。

  每天早上7点,万科就开始“上班”,直到晚上七八点,有时有新客户,他还会“加班”到凌晨三四点,也因此,他的生意迅速扩张,至少为广东、重庆、四川、福建、广西、河北等12个省市的40个电信网络诈骗窝点服务。而服务器则遍布境内外,远的甚至在美国。

  在万科那台破旧的电脑里,藏着一个庞大而隐秘的犯罪网络。每一个QQ对话框的那头,都至少有一个诈骗团伙。

  作为诈骗团伙的技术总支撑,万科从不和被害人直接接触,而是向诈骗团伙收费:买一个彩票网站要三五千元,一个服务器月租金800元至2200元。

  从今年开始,万科的收入已经稳定在日均2万元,年收入在500万元以上。每天,他都要从村子出发去镇上的银行取现金,每达到5万元,他便会用报纸包好,放入衣柜顶上的纸板箱子里,还有些则存在支付宝和银行里。

  但是,即便已经如此有钱,万科还是很抠。他自己的衣服是地摊货,妻子网上买衣服,50块钱2件。有一次,妻子看家里有这么多钱,想买点化妆品,被他一口否决了。还有一回,全家人一起去银行取了钱后,父亲提议下馆子炒几个菜来改善下伙食,万科拉了拉装满钱的双肩包,还是回绝,“太贵了,吃馄饨吧。”于是,每人吃了一碗馄饨后,就回家了。

  公司白领的线个月的调查之后,张俊所在的专案组查明了“万科”的真实身份叫柏某某,住在湖南永州一个偏僻的农村。警方通过他这条线,挖出了越来越多的诈骗团伙。

  “滋”一支烟燃尽,张俊回过神,从重庆的位置挪开眼,又瞟到地图东南方向的福建龙岩。那里,是另一种诈骗团伙模式家族式生意,父带子、子带友。

  首轮行动后,丽水警方乘胜追击,于9月15日对其余的诈骗窝点开展第二轮收网行动。通过两轮集中收网,丽水警方先后出动警力1100余名,摧毁了以柏某某为首的专门制作、架设、维护钓鱼网站平台的犯罪团伙,捣毁涉及全国12个省市的电信网络诈骗窝点40处,抓获涉案人员540人,刑拘犯罪嫌疑人414人,缴获作案电脑658台、手机746部、银行卡240张,查扣涉案车辆23辆,冻结涉案账户203个,查封冻结涉案资金、资产3035万余元,现场查扣现金567万元,初步查明涉及全国范围内的被害人近万名,涉案总金额达1.6亿元。

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